昌吉400電話辦理

收到老板的QQ指令要求轉賬，作為財務的你是立即執(zhí)行？還是多個心眼？在紛繁復雜的網(wǎng)絡世界里，如果不多些戒心，那么等待你的往往是騙子的套路！??！近日，昌吉兩公司職員便深陷在“冒充領導400電話的公司”的詐騙套路之中……

案情回放

01

昌吉州轄區(qū)內居民張某（化名）是新疆某建設工程公司職員，2020年5月9日，張某收到了一封QQ郵件，該“發(fā)件人”要求張某建立一個群，并把財務負責人拉入群內，張某以為此人就是公司老板，見此“發(fā)件人”也以老板的身份與張某聊天，張某便沒多想就照做了。接著，“老板”在群內稱有一個合同沒有簽好，需要把已經收到的保證金退回，張某信以為真便向“老板”發(fā)來的銀行卡號內轉賬198萬元，后“老板”讓張某繼續(xù)打款，張某發(fā)現(xiàn)情況不對，聯(lián)系公司真正的老板后發(fā)現(xiàn)被騙，遂報警。

02

昌吉州轄區(qū)內居民劉某（化名）是新疆某工程建設公司職員，2020年5月12日，劉某被公司財務拉到了一個QQ群中，群中除了劉某及財務外，還有其公司“老板”（QQ號名字與真實老板相同），該“老板”稱有一個合同沒有簽好，需要把已經收到的保證金退回，劉某信以為真便向“老板”發(fā)來的銀行卡號內轉賬198萬元，后“老板”讓劉某繼續(xù)打款，劉某發(fā)現(xiàn)情況不對，聯(lián)系公司的財務及真正的老板后發(fā)現(xiàn)被騙，遂報警。

詐騙解密

1、先盜取該公司老板的QQ、微信頭像和昵稱，對自己的身份進行初步的偽裝。

2、聯(lián)系公司的行政人員，使其相信自己就是該公司的老板后，要求該公司的行政人員建立一個臨時的群聊，并將該公司的財務人員拉進此臨時群聊中。

3、嫌疑人會以公司進賬、急需用錢付貨款等理由，告訴公司財務人員給其指定的賬號進行轉賬，同時嫌疑人通過此臨時群聊給公司的財務、出納發(fā)送一張經過修改的假的轉賬、到款截圖，并告知其公司財務人員自己此時正在開會或以其他理由不方便接聽電話，使公司財務人員無法打電話進行核實。

4、因嫌疑人在臨時群聊中使用的頭像、昵稱均系盜取公司老板本人所使用，從而使公司的財務人員放松警惕，并信以為真將錢轉入嫌疑人指定賬戶，從而被騙。嫌疑人提供給受害人的對公賬號，一旦有資金轉入，就會迅速被分散轉移。

警方提示

不輕信 不要輕信QQ（群）、微信（群）中涉及公司轉賬匯款信息，對公司老板、負責人或其他人員通過網(wǎng)絡社交工具要求轉賬匯款的信息要認真識別，提高警惕。

不添加 不要輕易添加陌生QQ、微信的好友申請，特別是涉及公司老板、負責人名字的QQ、微信，一定要電話或當面核實清楚。

慎轉賬 嚴格執(zhí)行相關財務管理制度要求，針對QQ、微信要求的轉賬匯款，必須經過公司老板、負責人當面或電話核實確認。一旦發(fā)現(xiàn)被騙，要第一時間撥打110報警。

來源：昌吉公安

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