瑤海區(qū)400電話辦理

特大集資詐騙案告破，說服嫌疑人主動退贓；5分鐘止付被騙資金77.2萬元，挽回全部損失……6月4日，記者從合肥市公安局瑤海分局獲悉，警方在打擊違法犯罪的同時，緊抓追贓挽損工作，以實際行動踐行“我為群眾辦實事”。

2019年12月23日，瑤海公安分局經(jīng)偵大隊接到群眾報警稱，安徽某公司涉嫌集資詐騙。接警后，民警對報案人進行詳細詢問，在做好材料收集和證據(jù)固定后，當年12月30日，對涉嫌集資詐騙罪的犯罪嫌疑人張某某立案偵查。

經(jīng)查，2016年10月，犯罪嫌疑人張某某與王某某假借賣酒需要周轉資金為由，向社會不特定人集資借款。2017年5月，張某某以其母親楊某的名字，注冊“安徽某公司”后，以公司要建設“農(nóng)莊”為名，通過向外口口相傳，與社會不特定人群簽訂《借款合同書》，承諾以“農(nóng)莊”門票收入支付每月3分至4分利息，并通過帶投資人外出旅游、贈送名酒等禮品活動，騙取被害人投資公司，而投資款分別存入王某某等人的銀行賬戶。

除了以借新還舊的形式支付部分本金和利息外，這些集資款用于集資返點和“莊園”收購和建設。但后期因資金鏈斷裂，導致案發(fā)。經(jīng)專業(yè)機構初步審計，犯罪嫌疑人張某某、王某某從2016年12月至案發(fā)時，共向社會不特定人群1000多人吸收公眾存款13162.91萬元，荊州400電話除已支付本金和利息9166.17萬元外，造成投資人4000多萬元本金無法償還。

隨后，警方抓獲犯罪嫌疑人張某某、王某某。因兩人涉嫌集資詐騙罪，被警方采取刑事強制措施。

為挽回群眾損失，瑤海公安分局對犯罪嫌疑人苦口勸說，做了大量工作，最終說服他們主動退還資金。據(jù)統(tǒng)計，目前警方已凍結資金400萬元和3套房產(chǎn)，總計價值超千萬元。

近年來，新型電信網(wǎng)絡詐騙層出不窮，雖然警方打擊力度不斷加大，警示宣傳持續(xù)開展，但依然有人上當受騙。5月18日15時38分，瑤海公安分局廣場派出所接到群眾報警稱，在網(wǎng)上被騙77.2萬元。接警后，派出所立即安排巡邏民警到達現(xiàn)場了解情況，同時聯(lián)系合肥市公安局反電詐中心。在和中心溝通后，警方立即啟動緊急處置機制，一方面由民警指導被害人聯(lián)系銀行取消交易，同時安排處置員對接銀行，對涉案賬戶進行掛失處理，并對嫌疑人卡號進行緊急止付。

由于被害人報警及時，在銀行的大力支持和多部門的共同努力下，15時43分，被凍結的被騙資金77.2萬元最終有驚無險地原路返回到被害人賬戶。此時，距離報警時間僅5分鐘。

后經(jīng)了解，報警人轄區(qū)某公司財務主管余某某接到冒充銀行客服的固定電話，稱企業(yè)賬號需要年審，要求加其QQ。在添加了這個備注名為“客服經(jīng)理”的QQ后，余某某被拉入一聊天群中，且本公司老板“應某某”和其妻子“鮑某某”也都在內。老板夫婦二人在QQ群內，向余某某交代賬戶年審事后，又發(fā)出向某銀行賬戶轉賬77.2萬元的指令?？紤]到“老板”急付，余某某隨即電腦操作轉賬。隨后，在外開會的老板應某某收到付款短信后，打電話詢問時，這場精心策劃的騙局才被揭開。

看著公司賬戶上失而復返的77.2萬元資金時，余某某自責和愧疚之余，激動地對廣場派出所出警民警金錦表示感謝。

來源：安徽法制報

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